ξέπλυμα χρήματος

Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του «Άλλου Ανθρώπου», Κ. Πολυχρονόπουλου

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος» κατηγορείται πως χρησιμοποιούσε μεγάλο μέρος των χρημάτων της οργάνωσης για ηλεκτρονικό…

4 μήνες ago

Ως ύποπτοι για απιστία, ξέπλυμα και υπεξαίρεση καλούνται ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, από τον εισαγγελέα

Για τρία κακουργήματα ελέγχονται ο ιδρυτής και μέχρι πρότινος επικεφαλής της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος και η σύζυγός του, σχετικά με…

1 έτος ago

Ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, κατηγορείται για συνωμοσία εναντίον των ΗΠΑ

Σε βάρος του Πολ Μάναφορτ (Paul Manafort), πρώην διευθυντή της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ενός…

7 έτη ago

Αντιμέτωποι με κατηγορίες και για ξέπλυμα χρήματος 2.473 φορολογούμενοι

Αντιμέτωποι με διώξεις για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρίσκονται…

8 έτη ago