Óôç öÜêá ôïõ ÓÄÏÅ ãéáôñïß, åðé÷åéñçìáôßåò, ðïëéôéêïß êáé ìÝíôéïõì

Βασßλης Φουρτοýνης, δÜσκαλος

ÔåôÜñôç 5 Öåâñïõáñßïõ 2014

http://www.fourtounis.gr/Δεν Ýχει τÝλος η λßστα της φοροδιαφυγÞς και μÜλιστα - üπως διαπιστþνεται απü τα στοιχεßα που δßνει το ΣΔΟΕ στη δημοσιüτητα -, επιχειρÞσεις και φορολογοýμενοι απü üλους του κλÜδους, Ýβρισκαν τρüπους εßτε για να αποκρýπτουν εισοδÞματα, εßτε για να εκδßδουν πλαστÜ τιμολüγια.

Το Σþμα Δßωξης Οικονομικοý ΕγκλÞματος, στο πλαßσιο των ελÝγχων και ερευνþν για την πÜταξη του οικονομικοý εγκλÞματος, της διαφθορÜς και του παρÜνομου πλουτισμοý, διαπßστωσε και απÝστειλε στον αρμüδιο Οικονομικü ΕισαγγελÝα και τις αρμüδιες Δ.Ο.Υ., σημαντικÝς περιπτþσεις φοροδιαφυγÞς και αδÞλωτων εισοδημÜτων, κατÜ το μÞνα ΙανουÜριο 2014, ως ακολοýθως:

 

 

 

Στην ΑττικÞ:

  • ΔÝκα (10) επιχειρÞσεις Ýλαβαν εικονικÜ φορολογικÜ στοιχεßα ýψους 10.865.000€.
  • ΕννÝα (9) επιχειρÞσεις εξÝδωσαν πλαστÜ και εικονικÜ στοιχεßα ýψους 6.470.000€.
  • Επιχεßρηση με αντικεßμενο αγοραπωλησßα χρυσþν λιρþν, δεν εξÝδωσε για το 2013 φορολογικÜ στοιχεßα ýψους 9.528.000€ και δεν καταχþρησε για τα Ýτη 2011 και 2012 φορολογικÜ στοιχεßα αγορþν 11.489.000€.
  • Ιατρüς χειρουργüς οφθαλμßατρος δεν εξÝδωσε αποδεßξεις προς ασθενεßς ýψους 1.561.000€.
  • http://www.fourtounis.gr/ ΔημοτικÞ Επιχεßρηση ΔÞμου της ΑττικÞς δεν εξÝδωσε σε 932 πελÜτες φορολογικÜ στοιχεßα ýψους 54.794€.
  • ΚατÜστημα ενδυμÜτων στον Ταýρο με ενδýματα προελεýσεως Κßνας, δεν Ýλαβε παραστατικÜ για αγορÝς 353.000€.
  • Σε δýο (2) επιχειρÞσεις καφετÝρια και εστιατüριο, διαπιστþθηκε κατÜ τον Ýλεγχο απü το Σ.Δ.Ο.Ε. üτι χρησιμοποιοýσαν παραποιημÝνο σýστημα-μηχανισμü Η/Υ þστε να μην εμφανßζoνται τα Ýσοδα σε 7420 συναλλαγÝς.
  • Η ΕπιχειρησιακÞ Διεýθυνση Ειδικþν ΥποθÝσεων Αθηνþν (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), στα πλαßσια ερευνþν με παρÜνομες χρηματοδοτÞσεις – επιδοτÞσεις, διαπßστωσε και υπÝβαλλε 6 πορßσματα για Ýκδοση και λÞψη εικονικþν φορολογικþν στοιχεßων ýψους 1.270.000€.
  • Σε πολιτικü πρüσωπο (Παýλος ΧαúκÜλης) περαιþθηκε φορολογικüς Ýλεγχος για την Üσκηση επαγγελματικÞς δραστηριüτητας και καταλογßσθηκε παρÜβαση για μη Ýκδοση 2 φορολογικþν στοιχεßων ýψους 55.000€ για τη χρÞση 2007.
  • ΑσφαλιστικÞ εταιρεßα της οποßας η Üδεια εßχε ανακληθεß, υπερτιμολüγησε το τßμημα εξαγορÜς ακινÞτου κατÜ 4.000.000€ με σκοπü την εξαπÜτηση της εποπτεýουσας αρχÞς για την ανανÝωση της Üδειας λειτουργßας.
  • Σε συνεργασßα με τις ΟλλανδικÝς ΑρχÝς, ελÝγχθηκαν 68 ¸λληνες φορολογοýμενοι οι οποßοι εßχαν αποκρýψει εισοδÞματα 1.570.000€.
  • Φυσικü πρüσωπο, πρþην πιλüτος Ο.Α. δεν δÞλωσε εισοδÞματα 1.457.000 € 

Στη Θεσσαλονßκη

  • Διαπιστþθηκε üτι Διευθýντρια Δημüσιου Νοσοκομεßου εßχε προσαýξηση οικογενειακÞς περιουσßας κατÜ 631.937€. Σχηματßστηκε δικογραφßα και απεστÜλη στον κ. ΕισαγγελÝα ΔιαφθορÜς Θεσ/κης.
  • Σε μεγÜλη φαρμακευτικÞ εταιρεßα καταλογßσθηκε παρÜβαση 7.000.000€ για λÞψη εικονικþν τιμολογßων απü offshore εταιρεßα.
  • ΑθλητικÜ σωματεßα εξÝδωσαν εικονικÜ τιμολüγια σε διÜφορες επιχειρÞσεις και καταλογßσθηκαν πρüστιμα ýψους 5.376.000€. ΥπÞρξε Þδη παραδοχÞ για εικονικüτητα 1.870.000€ και καταβλÞθηκαν τα προβλεπüμενα πρüστιμα.
  • Σε ΠανεπιστÞμιο της Θεσσαλονßκης διαπιστþθηκε ζημßα σε βÜρος του Ιδρýματος απü κακοδιαχεßριση στα μισθþματα των κυλικεßων. ΥποβλÞθηκε δικογραφßα στον ΕισαγγελÝα ΔιαφθορÜς Θεσ/κης.
  • Γνωστü μÝντιουμ δεν δÞλωσε Ýσοδα 700.000€.

Στη Θεσσαλßα

  • Επιχεßρηση εξÝδωσε 140 πλαστÜ και εικονικÜ φορολογικÜ στοιχεßα ýψους 1.385.000€. Καταλογßστηκαν πρüστιμα 3.823.000€.

 

Στην ¹πειρο

  • Κοινοπραξßα εξÝδωσε 4 εικονικÜ τιμολüγια προκειμÝνου να εισπραχθοýν παρÜνομες επιδοτÞσεις. ΕπεβλÞθη πρüστιμο 1.360.000€.
  • ΤÝσσερεις αυτοκινητιστÝς Ýλαβαν 18 εικονικÜ τιμολüγια ýψους 1.000.000€.

Στη ΣτερεÜ ΕλλÜδα

  • ¸μπορος αυτοκινÞτων δεν μπüρεσε να δικαιολογÞσει καταθÝσεις 8.600.000€ που βρÝθηκαν στους τραπεζικοýς λογαριασμοýς του.
  • Επιχεßρηση καφετÝρια – χονδρικü εμπüριο καφÝ χρησιμοποιοýσε μη δηλωμÝνες ταμιακÝς μηχανÝς και εξÝδωσε κατÜ τα Ýτη 2009-2013, 102.977 αποδεßξεις χωρßς αυτÝς να υποβληθοýν ποτÝ στην αρμüδια Δ.Ο.Υ. για καταβολÞ Φ.Π.Α. και λοιπþν φüρων.

Στη ΔυτικÞ ΕλλÜδα

  • ΚατελÞφθησαν απü το Σ.Δ.Ο.Ε. δýο (2) φορτηγÜ εφοδιασμοý καυσßμων ναυτιλßας να διακινοýν λαθραßα καýσιμα τα οποßα δεν εßχαν παραδοθεß σε πλοßα. ΣυνελÞφθησαν οι οδηγοß και οδηγÞθηκαν ενþπιον του αρμüδιου ΕισαγγελÝα με την κατηγορßα της λαθρεμπορßας.

Ενδεικτικοß Ýλεγχοι Σ.Δ.Ο.Ε. Ýτους 2013 σε κατηγορßες με μεγÜλη φοροδιαφυγÞ

http://www.fourtounis.gr/

ΣυνολικÜ υπεβλÞθησαν εκθÝσεις για 215 περιπτþσεις, με επιβληθÝντα πρüστιμα 211.538.000€ και διαπιστωμÝνη απüκρυψη εισοδÞματος 99.751.520€.