Ισόβια για πλαστά αγροτικά τιμολόγια από το εφετείο Καλαμάτας

Ισόβια για πλαστά αγροτικά τιμολόγια από το εφετείο Καλαμάτας
Βασίλης Φουρτούνης, δάσκαλος	Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013
Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάσθηκαν χθες από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας οι τρεις (οι δύο Αθηναίοι και ο Θεσσαλονικιός) από τους πέντε κατηγορούμενους στη μεγάλη υπόθεση των εικονικών τιμολογίων και της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ. Ο εκ Φιλιατρών Μεσσηνίας κατηγορούμενος, που έδωσε τα ονόματα των αγροτών στους οποίους κόπηκαν τα εικονικά τιμολόγια αγοραπωλησίας προϊόντων, καταδικάσθηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μετάνοιας. Επίσης, επειδή επιδίωξε να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, αφού επέστρεψε το ποσό από την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ. Ο 5ος του κατηγορητηρίου αθωώθηκε, ξάδελφος του προηγούμενου, αθωώθηκε αφού το δικαστήριο απέρριψε τη κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, με την οποία βαρυνόταν. Το ιστορικό της υπόθεσης Το κουβάρι της ιστορίας άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου μια 2ετία, όταν ελεγκτές του ΣΔΟΕ- κατόπιν καταγγελιών και πληροφοριών- εντόπισαν 2 άτομα από την Αθήνα και ένα ακόμα από τη Θεσσαλονίκη, που φτάνοντας με μια λευκή Mercedes, «σκόρπιζαν» στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας πλαστά τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιούσαν αγρότες για να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ. Από τους ελέγχους που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα είχε εκδώσει και διακινήσει τιμολόγια συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ, ποσό μεγάλο αλλά όχι ασυνήθιστο εάν το συγκρίνει κανείς με αντίστοιχα ευρήματα άλλων ερευνών. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα οι κατηγορούμενοι έφτιαχναν πλαστά τιμολόγια τα οποία χρησιμοποιούσαν για να κερδίσουν από την επιστροφή ΦΠΑ, ζημιώνοντας κάθε τόσο το Δημόσιο με ποσά μεγαλύτερα των 150.000 ευρώ, στην Καλαμάτα, τα Φιλιατρά, την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και το Αργος, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011. Τα πλαστά τιμολόγια τα υπέβαλλαν οι κατηγορούμενοι μαζί με σχετική αίτηση επιστροφής ΦΠΑ συνοδευόμενη από τα πλαστά περιστατικά, στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις τους, οι οποίοι τα διαβίβαζαν κατά περίπτωση στις ΔΟΥ Καλαμάτας, Φιλιατρών και Αργους. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, «η ζημιά που έπαθε το Δημόσιο από την παραπλάνηση των υπαλλήλων της ΔΟΥ και την εκταμίευση μέρους του ποσού του ΦΠΑ που αναγράφονταν στα πλαστά περιστατικά ή απειλήθηκε σε βάρος του από την υποβολή τους, ανέρχεται στο ποσό των 843.460,89 ευρώ, με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων και των αποδεκτών των πλαστών παραστατικών». Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Θεσσαλονικιός κατηγορείται ότι διηύθυνε την ομάδα, «για να διαπράττουν για αόριστο χρονικό διάστημα και εξακολουθητικώς και για μακρό χρονικό διάστημα το κακούργημα της πλαστογραφίας με χρήση κατ' επάγγελμα και συνήθεια και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου». Ειδικότερα, ο Θεσσαλονικιός κατηγορείται ότι είχε τον ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο. Ο ένας Αθηναίος, ότι έδινε την εντολή για τη συμπλήρωση των πλαστών τιμολογίων. Οι Φιλιατρινοί, ότι ως μέλη υποδείκνυαν τους αγρότες που ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί τους, δίνοντας τα στοιχεία τους για να συμπληρώνονται με αυτά τα πλαστά τιμολόγια με την επωνυμία τους. Ο άλλος Αθηναίος κι ο ένας κάτοικος Αττικής κατηγορούνται ότι έκαναν νομιμοφανή έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων στο όνομά τους, ώστε να εκδίδονται τα πλαστά τιμολόγια με την επωνυμία τους. Και ο έτερος κάτοικος Αττικής, ότι συμπλήρωνε κατ' εντολή του ενός Αθηναίου τα πλαστά έγγραφα με τα στοιχεία των αγροτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Θεσσαλονικιού και του ενός Φιλιατρινού. Όπως αναφέρει το βούλευμα, «για τους σκοπούς τους είχαν προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα για την πλαστή θεώρηση (διάτρηση) των εικονικών τιμολογίων και οργάνωσαν δίκτυο πληροφόρησης της οικονομικής κατάστασης διαφόρων αγροτών ώστε με φορτικές πιέσεις απειλές και παραινέσεις να πετυχαίνουν τη συνεργασία τους με την έκδοση των πλαστών τιμολογίων στο όνομά τους». «Πάγωσαν» όλοι από την ποινή Οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και της κακουργηματικής πλαστογραφίας. Το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση όλων για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης (αυτή την κατηγορία χωρίς την πλαστογραφία αντιμετώπιζε μόνο ο ξάδελφος του Φιλιατρινού). Καταδικάσθηκαν, όμως, και οι τέσσερις για την κακουργηματική πλαστογραφία. Το δικαστήριο δέχθηκε απόλυτα την πρόταση της εισαγγελέως για το ύψος των ποινών και αυτές έπεσαν σαν βόμβα στην αίθουσα του Τριμελούς. Οι συγγενείς των κατηγορούμενων αντέδρασαν με επιφωνήματα έκπληξης και κλάματα στο άκουσμα της απόφασης, και μόλις οι δικαστές σηκώθηκαν να φύγουν ξέσπασαν σε κραυγές αποδοκιμασίας και κατάρες. Έρευνα του ΣΔΟΕ Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το Μάιο στην Κυπαρισσία το ΣΔΟΕ σταμάτησε μια λευκή μερσεντές και συνέλαβε δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν εκεί για συναλλαγές με εικονικά τιμολόγια. Τα τιμολόγια δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές και κατατίθεντο μέσω των Αγροτικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, για την παράνομη είσπραξη της επιστροφής ΦΠΑ. Οι δύο εταιρείες - μαϊμού που συμμετείχαν στο κύκλωμα έκοψαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 7.667.826,28 ευρώ. Ο ΦΠΑ που διεκδικήθηκε να επιστραφεί από τα τιμολόγια αυτά είναι 843.460,89 ευρώ. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, από το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ οι εμπλεκόμενοι εισέπρατταν το 4% και οι αγρότες το υπόλοιπο 7%.

Ισόβια για πλαστά αγροτικά τιμολόγια από το εφετείο Καλαμάτας

Βασίλης Φουρτούνης, δάσκαλος

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάσθηκαν χθες από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Καλαμάτας οι τρεις (οι δύο Αθηναίοι και ο Θεσσαλονικιός) από τους πέντε κατηγορούμενους στη μεγάλη υπόθεση των εικονικών τιμολογίων και της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ.

Ο εκ Φιλιατρών Μεσσηνίας κατηγορούμενος, που έδωσε τα ονόματα των αγροτών στους οποίους κόπηκαν τα εικονικά τιμολόγια αγοραπωλησίας προϊόντων, καταδικάσθηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μετάνοιας. Επίσης, επειδή επιδίωξε να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, αφού επέστρεψε το ποσό από την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ.

Ο 5ος του κατηγορητηρίου αθωώθηκε, ξάδελφος του προηγούμενου, αθωώθηκε αφού το δικαστήριο απέρριψε τη κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, με την οποία βαρυνόταν.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το κουβάρι της ιστορίας άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου μια 2ετία, όταν ελεγκτές του ΣΔΟΕ- κατόπιν καταγγελιών και πληροφοριών- εντόπισαν 2 άτομα από την Αθήνα και ένα ακόμα από τη Θεσσαλονίκη, που φτάνοντας με μια λευκή Mercedes, «σκόρπιζαν» στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας πλαστά τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιούσαν αγρότες για να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ.

Από τους ελέγχους που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα είχε εκδώσει και διακινήσει τιμολόγια συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ, ποσό μεγάλο αλλά όχι ασυνήθιστο εάν το συγκρίνει κανείς με αντίστοιχα ευρήματα άλλων ερευνών.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα οι κατηγορούμενοι έφτιαχναν πλαστά τιμολόγια τα οποία χρησιμοποιούσαν για να κερδίσουν από την επιστροφή ΦΠΑ, ζημιώνοντας κάθε τόσο το Δημόσιο με ποσά μεγαλύτερα των 150.000 ευρώ, στην Καλαμάτα, τα Φιλιατρά, την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και το Αργος, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα πλαστά τιμολόγια τα υπέβαλλαν οι κατηγορούμενοι μαζί με σχετική αίτηση επιστροφής ΦΠΑ συνοδευόμενη από τα πλαστά περιστατικά, στους κατά τόπους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις τους, οι οποίοι τα διαβίβαζαν κατά περίπτωση στις ΔΟΥ Καλαμάτας, Φιλιατρών και Αργους.

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, «η ζημιά που έπαθε το Δημόσιο από την παραπλάνηση των υπαλλήλων της ΔΟΥ και την εκταμίευση μέρους του ποσού του ΦΠΑ που αναγράφονταν στα πλαστά περιστατικά ή απειλήθηκε σε βάρος του από την υποβολή τους, ανέρχεται στο ποσό των 843.460,89 ευρώ, με αντίστοιχη ωφέλεια των κατηγορουμένων και των αποδεκτών των πλαστών παραστατικών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Θεσσαλονικιός κατηγορείται ότι διηύθυνε την ομάδα, «για να διαπράττουν για αόριστο χρονικό διάστημα και εξακολουθητικώς και για μακρό χρονικό διάστημα το κακούργημα της πλαστογραφίας με χρήση κατ' επάγγελμα και συνήθεια και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου».

Ειδικότερα, ο Θεσσαλονικιός κατηγορείται ότι είχε τον ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο. Ο ένας Αθηναίος, ότι έδινε την εντολή για τη συμπλήρωση των πλαστών τιμολογίων. Οι Φιλιατρινοί, ότι ως μέλη υποδείκνυαν τους αγρότες που ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί τους, δίνοντας τα στοιχεία τους για να συμπληρώνονται με αυτά τα πλαστά τιμολόγια με την επωνυμία τους.

Ο άλλος Αθηναίος κι ο ένας κάτοικος Αττικής κατηγορούνται ότι έκαναν νομιμοφανή έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων στο όνομά τους, ώστε να εκδίδονται τα πλαστά τιμολόγια με την επωνυμία τους. Και ο έτερος κάτοικος Αττικής, ότι συμπλήρωνε κατ' εντολή του ενός Αθηναίου τα πλαστά έγγραφα με τα στοιχεία των αγροτών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Θεσσαλονικιού και του ενός Φιλιατρινού.

Όπως αναφέρει το βούλευμα, «για τους σκοπούς τους είχαν προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα για την πλαστή θεώρηση (διάτρηση) των εικονικών τιμολογίων και οργάνωσαν δίκτυο πληροφόρησης της οικονομικής κατάστασης διαφόρων αγροτών ώστε με φορτικές πιέσεις απειλές και παραινέσεις να πετυχαίνουν τη συνεργασία τους με την έκδοση των πλαστών τιμολογίων στο όνομά τους».

«Πάγωσαν» όλοι από την ποινή

Οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και της κακουργηματικής πλαστογραφίας.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση όλων για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης (αυτή την κατηγορία χωρίς την πλαστογραφία αντιμετώπιζε μόνο ο ξάδελφος του Φιλιατρινού). Καταδικάσθηκαν, όμως, και οι τέσσερις για την κακουργηματική πλαστογραφία.

Το δικαστήριο δέχθηκε απόλυτα την πρόταση της εισαγγελέως για το ύψος των ποινών και αυτές έπεσαν σαν βόμβα στην αίθουσα του Τριμελούς. Οι συγγενείς των κατηγορούμενων αντέδρασαν με επιφωνήματα έκπληξης και κλάματα στο άκουσμα της απόφασης, και μόλις οι δικαστές σηκώθηκαν να φύγουν ξέσπασαν σε κραυγές αποδοκιμασίας και κατάρες.

Έρευνα του ΣΔΟΕ

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το Μάιο στην Κυπαρισσία το ΣΔΟΕ σταμάτησε μια λευκή μερσεντές και συνέλαβε δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν εκεί για συναλλαγές με εικονικά τιμολόγια.

Τα τιμολόγια δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συναλλαγές και κατατίθεντο μέσω των Αγροτικών Ενώσεων και Συνεταιρισμών στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, για την παράνομη είσπραξη της επιστροφής ΦΠΑ.

Οι δύο εταιρείες - μαϊμού που συμμετείχαν στο κύκλωμα έκοψαν εικονικά τιμολόγια, ύψους 7.667.826,28 ευρώ. Ο ΦΠΑ που διεκδικήθηκε να επιστραφεί από τα τιμολόγια αυτά είναι 843.460,89 ευρώ.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, από το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ οι εμπλεκόμενοι εισέπρατταν το 4% και οι αγρότες το υπόλοιπο 7%.