Μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή αποκαλύφθηκε μέσω των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε 29 κέντρα διασκέδασης.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, γνωστοποίησε ότι, μετά από ανάλυση των στοιχείων αποδείξεων που είχαν διαβιβαστεί από τα νυχτερινά κέντρα στις 11 Ιανουαρίου, ακολούθησε ενδελεχής επιτόπιος έλεγχος σε όλα τα κέντρα κατά τα επόμενα δύο Σάββατα.
Στην πορεία αυτών των ελέγχων, εντοπίστηκαν αποκλίσεις που φτάνουν το 272%.
Πυρετός το Σαββατόβραδο
Η συντονισμένη επιχείρηση της ΑΑΔΕ, με την κωδική ονομασία «Πυρετός το Σαββατόβραδο», χρησιμοποίησε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την ανίχνευση των παραβάσεων, όπως:
- Στοιχεία από το e-send και το myDATA
- Τεχνητή νοημοσύνη μέσω αλγορίθμων
- Δεδομένα από πλατφόρμες κρατήσεων
- Παρακολουθήσεις στα κοινωνικά δίκτυα
- Πληροφορίες από το Google Maps για την πυκνότητα πελατών
Η πραγματοποίηση των ελέγχων
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ από το Σάββατο 18/1 και για κάθε Σάββατο, βρέθηκαν στα 29 μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ειδικότερα επί δύο Σάββατα, ένας ελεγκτής ήταν μόνιμα στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στο σημείο όπου διοχετεύονται τα λουλούδια. Οι ελεγκτές κατέγραφαν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ ταυτόχρονα, παρακολουθούσαν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA. Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτά τα στοιχεία με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου, όπως αυτά είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.
Τα επόμενα τρία Σάββατα, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν μόνο τις επιχειρήσεις που εμφάνιζαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος. Όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος.
Τα αποτελέσματα της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο»
Αύξηση τζίρου, σε 6 από τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της χώρας, όπου από την έναρξη της δράσης εμφάνισαν κατά μέσο όρο 50% παραπάνω τζίρο.
Μεγάλη απόκλιση στις εισπράξεις, που έφτανε μέχρι και το 272%.
Η μέθοδος ελέγχου δημιούργησε μια βάση αναφοράς (benchmarking) για όλα αυτά τα καταστήματα, η οποία σε συνδυασμό με στοιχεία από ψηφιακά εργαλεία, υπολογίζει, με υψηλή προσέγγιση, τον τζίρο και τη διακύμανσή του ώστε να γίνονται επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.
Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων και συντόνιζε τους ελεγκτές, προκειμένου να επισκεφτούν τις επιχειρήσεις όπου υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων για να εξακριβωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των «αχυρανθρώπων/μπροστινών».
Σε όλες τις περιπτώσεις, ζητήθηκαν στοιχεία για την εξόφληση αποδείξεων άνω των 500 ευρώ, όπου δεν υπήρχε αντίστοιχο στοιχείο στο e-send για πληρωμές μέσω POS.
