Με την κατηγορία της διαφθοράς συνελήφθησαν σήμερα Τετάρτη η διευθύντρια, αλλά και υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω με μετρητά μετά από καταγγελία η διευθύντρια, ο υποδιευθυντής και τρεις υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι συλληφθέντες φέρονται ότι εμπλέκονται σε διευκολύνσεις ιδιωτών έναντι χρηματικού αντιτίμου.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι ζητούσαν εκβιαστικά χρήματα από φορολογούμενους είτε για να προχωρήσουν διαδικασίες επιστροφής φόρου, είτε για να μην επιβάλουν αυστηρά πρόστιμα. Φαίνεται μάλιστα πως είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση.
Συγκεκριμένα, 15 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας (Αδιάφθοροι), πήγαν στο κτήριο της ΔΟΥ Χαλκίδας στα Δύο Δέντρα σήμερα στις 13:00. Στη συνέχεια έβγαλαν έξω τους πολίτες και είπαν στους υπαλλήλους να μην μετακινηθούν από τις θέσεις τους.
Οι «Αδιάφθοροι» κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές συγκεκριμένων ατόμων και μετέπειτα έκαναν «φύλλο και φτερό» τα αυτοκίνητά τους.
Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες – εκβίαζαν επιχειρηματίες σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες για να αποσπούν χρηματικά ποσά
Συνελήφθησαν -7- μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα
Σε διάστημα τριών μηνών απέσπασαν συνολικά -95.600- ευρώ σε -17- περιπτώσεις
Συνολικά κατασχέθηκαν -88.795- ευρώ, -10- κινητά, σημειώσεις και όπλο
Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -7- μέλη της, εκ των οποίων -5- υπάλληλοι και -2- ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.
Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ.
Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
- -10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
- -4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
- πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
- δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»
